Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися?

45 Просмотры
Издатель
У відео йдеться про такі питання:
- Ризик-орієнтований підхід до визначення, оцінки та розуміння ризиків легалізації доходів
- Визначення національних публічних діячів
- Зміна вимог до виявлення бенефіціарів
- Запровадження процедур інформування про порушення
- Практичні аспекти виконання вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією

Спікери:
Андрій Нікіфоров, Голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, керівник банківської та фінансової практики київського офісу МЮФ Кінстеллар.
Максим Глотов, заступник Голови Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, координатор практики FinTech і цифрової трансформації київського офісу МЮФ Baker McKenzie.
Ярослав Омельчук, Начальник Служби комплаєнс, ССO у АТ «ТАСКОМБАНК».
Максим Васюк, начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.
--------------------------------------------
Долучитися до АПУ: https://uba.ua/ukr/registration/
Долучайтеся до нас у соціальних мережах:
- Facebook: https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation
- Telegram: http://t.me/ubaua
- Instagram: https://www.instagram.com/ukrainianbarassociation/
- Linkedin: https://ru.linkedin.com/company/ukrainian-bar-association
А також підписуйтеся на наш канал: http://www.youtube.com/onlineuba
Категория
Кредит залог
Комментариев нет.