Мелкие денежные переводы? Теперь банки блокируют карты

28 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
⚡️ Больше полезного про финансовую грамотность в моём Telegram-канале, подписывайтесь: https://t.me/+ti1-GGDIWbFiY2Fi

Чем теперь опасны мелкие переводы между друзьями, родственниками и фрилансерами? За что банк может заблокировать ваш счёт?

Контроль за переводами физических лиц со стороны банков ужесточился. Что писать в назначении платежа родственникам, нужно ли платить налоги с таких транзакций, как фрилансерам принимать оплату и избежать проблем с банком?

Какие запросы и документы банк вправе затребовать у вас после блокировки, советы для подтверждения законности получения перевода, обязательный порядок действий при «случайных» мошеннических переводах обнальщиков – в новом выпуске «Подслушано в бухгалтерии».

Приятного просмотра!


00:00 Вступление
00:12 Ужесточение контроля за переводами физлиц
00:54 Как обезопасить переводы между родственниками
02:18 Опасность массовых переводов за услуги
04:39 За что банки блокируют счета по 115-ФЗ
06:13 Как мошенники обналичивают через вас деньги
06:59 Как банки борются с нелегальной предпринимательской деятельностью
07:43 Что делать, если банк запросил разъяснения по переводам

Категория
Сбербанк кредит
Комментариев нет.

Следующее